Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Как риелторам выявлять операции по легализации преступных доходов: рекомендации от Госфинмониторинга

7.11.2014, 12:54
60
1

Риелторы, как субъекты первичного финмониторинга, с целью выявления операций по легализации преступных доходов, должны предпринимать определенные меры предосторожности при анализе рисков как новых, так и существующих клиентов.

Так, Госфинмониторинг рекомендует риелторам при заключении сделок с клиентами обращать внимание на следующее:

- происхождение привлеченных капиталов для операций с недвижимостью неизвестно или находится за рубежом, в том числе в странах, в которых рекомендации FATF не выполняются или выполняются в недостаточной степени;

- происхождение привлеченных капиталов для операций с недвижимостью из оффшорных зон или стран, поддерживающих международную террористическую деятельность;

- покупателем выступает юрлицо с незначительным периодом деятельности (как правило, такой срок не превышает трех месяцев со дня государственной регистрации);

- клиентом является вновь созданное предприятие, подконтрольное нерезиденту, организованное исключительно для приобретения недвижимости и никакой иной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет;

- клиентом является физлицо, в т. ч. учредитель юрлица, возраст и/или физическое состояние которого может свидетельствовать о невозможности активной предпринимательской деятельности (в возрасте до 25 или после 70 лет);

- клиенты, которые работают только через представителей;

- клиент рассчитывается за недвижимость наличными средствами;

- осуществление операций с недвижимостью, цена которой существенно отличается от рыночной.

В случае выявления финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу или в отношении которой есть подозрение, что она связана с финансированием террористической деятельности, необходимо безотлагательно уведомить об этом Госфинмониторинг и правоохранительные органы.

В случае принятия решения о нецелесообразности информирования Госфинмониторинга о выявленной финансовой операции, составляется справка, которая должна содержать обоснование решения о нецелесообразности информирования и заключения относительно цели и подоплеки такой операции, на основании информации, полученной от клиента.

Методрекомендации от 30.10.2014 г.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное