Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

С 7 февраля валютный надзор будет осуществляться по риск-ориентированному подходу

9.01.2019, 15:05
463
0

Нацбанк обнародовал ряд нормативных актов, разработанных во исполнение нового Закона о валюте
Нацбанк обнародовал ряд нормативных актов, разработанных во исполнение нового Закона о валюте

Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях разработано для предотвращения уполномоченными учреждениями проведению их клиентами через эти учреждения валютных операций, не соответствующих требованиям законодательства Украины.

Требования документа распространяются на банки, небанковские финансовые учреждения и операторов почтовой связи, получившие банковскую лицензию или лицензию НБУ на осуществление валютных операций, или генеральную лицензию на осуществление валютных операций, которая не утратила силу после введения в действие Закона о валюте (далее - уполномоченные учреждения).

Уполномоченное учреждение обязано обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о валютных операциях, если представление соответствующих документов является основанием для:

1) покупки иностранной валюты с целью осуществления расчетов/переводов средств за пределы Украины, на инвестиционные счета, текущие счета нерезидентов - юридических лиц, открытые в Украине;

2) осуществление расчетов/переводов в гривне и иностранной валюте за пределы Украины, на инвестиционные счета, текущие счета нерезидентов - юридических лиц, открытые в Украине;

3) осуществление расчетов/переводов средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

4) зачисление средств в гривнах и иностранной валюте, поступивших со счетов, открытых в Украине, на инвестиционные счета, текущие счета нерезидентов - юридических лиц, открытые в Украине.

Уполномоченное учреждение осуществляет первичный анализ документов (информации) о валютных операциях, на которые распространяются требования Положения, к моменту проведения валютной операции с целью выявления сомнительной валютной операции.

Положение утверждено постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 8 и вступает в силу вместе с Законом о валюте.

Читайте на эту тему в издании Вестник МСФО:

"Валютное регулирование - 2018: влияние на ВЭД"

"Будущее валютного регулирования: встречайте очередные проекты от НБУ"

Для получения бесплатного 3 - дневного доступа к документам информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества предоставляемых услуг.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное