Разоблачена схема незаконного формирования налогового кредита по НДС — убытки по 2 млрд ежемесячно

3.07.2020, 17:30
2086
0

Всего в преступной схеме были задействованы около 400 субъектов хозяйственной деятельности и сотрудники ГНС
Всего в преступной схеме были задействованы около 400 субъектов хозяйственной деятельности и сотрудники ГНС

СБУ совместно с ОГП и ГНС провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. В период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 млрд гривен ежемесячно. Об этом сообщает сайт ГНС.

По сообщению СБУ:

- досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационных группы. В общем - около 400 субъектов хозяйственной деятельности;

- незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Такое вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах;

- в результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн грн наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривень. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 586,8 млн грн.

Честным бухгалтерам и предпринимателям мы рекомендуем для практического использования такие актуальные аналитические материалы:

- «Разбираем Закон № 466 по косточкам: НДС-изменения»;

- «Блокировка налоговых накладных: ключевые нововведения Постановления № 1165»;

- «Штрафы за налоговые нарушения: несвоевременная регистрация налоговых накладных, обнаруженная по результатам проверок»;

- «Бюджетное возмещение НДС процедура получения»;

- «Оптимизация НДС актуальна практика" продажи "налогового кредита по НДС».

Для получения доступа к профессиональной аналитике издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, другим документам и инструментам информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН поспешите воспользоваться тестовым доступом и оцените удобство и скорость поиска необходимых вам материалов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту