До 11 числа після звітного періоду суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) мають подавати звіт за формою № 1-фінмон (річна) до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Важливо, що разом із супровідним листом у строк до 11 січня 2025 року СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I та надсилають в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word) на електронну адресу міжрегіонального управління Міністерства юстиції з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.
Йдеться про таких СПФМ як адвокатські бюро, адвокатські об'єднанням та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріуси; суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги; особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи.
Додатково Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що при заповненні форми № 1-фінмон (річна) за відсутності показника ставиться прочерк, розділи звіту в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.
Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення лежить на СПФМ.
LIGA360 спростить для тебе ведення бухгалтерського обліку. Читай свіжу аналітику експертів, дізнавайся про законодавчі новації та знаходь відповіді у практичних ситуаціях. Замов презентацію рішення прямо зараз.
