Академія LIGA ZAKON запрошує на онлайн-захід
Дата проведення: 30 вересня
Час початку: 11:00
Про що будемо говорити:
1. Фінансовий моніторинг у часи турбулентності та швидких економічних змін.
2. KYC / KYB як ключова точка контакту ризику для учасників ринку та системи регуляторного контролю.
3. Складні та багаторівневі схеми легалізації доходів і обходу контролю.
4. Роль першої особи у формуванні, підтримці та розвитку системи фінансового моніторингу.
5. Технології та автоматизація процесів у сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу.
6. Sanctions compliance як невід'ємний елемент сучасної системи управління ризиками.
Спікерка:
Ганна Горбенко, голова ГО "УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ", директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ "ОТП БАНК".
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням
Бажаєш отримати нову LIGA360 на вигідних умовах? Скористайся Special program від LIGA ZAKON. Максимум корисних інструментів та найкраща ціна саме для тебе. Дізнатися більше.
