Дата проведення: 4 грудня
Час початку: 11:00
Фінансовий моніторинг сьогодні - це не лише вимога закону, а ключ до безпеки компанії в міжнародному середовищі.
Разом із експертками ГО «Українська комплаєнс асоціація» обговоримо, як побудувати систему, що реально захищає від санкційних порушень, блокувань транзакцій і репутаційних втрат.
Покажемо, як юристи, банкіри та комплаєнс-офіцери можуть поєднати зусилля, щоб працювати в межах глобальних стандартів - FATF, FinCEN, OFAC - і водночас не втратити ефективність бізнесу.
Окремий фокус - на технологічних рішеннях і штучному інтелекті, які вже змінюють фінмоніторинг у 2025 році.
Програма вебінару:
1. Фінмоніторинг як інструмент корпоративного захисту
Співпраця юристів і фінансистів у виявленні ризикових операцій.
Як фінмоніторинг допомагає запобігти санкційним порушенням.
Нові тренди регуляторного контролю в Україні та ЄС.
2. AML-комплаєнс і міжнародні стандарти
Як узгодити політики компанії з вимогами FATF та AMLD6.
Практичні кейси впровадження KYC/EDD-процедур.
Роль юридичних радників у побудові ефективних AML-систем.
3. Санкційний комплаєнс і міжнародні ризики
Перевірка контрагентів: джерела фінансування, бенефіціари, зв'язки.
Вимоги FinCEN, OFAC і ЄС до українського бізнесу.
Що робити, якщо транзакцію заблоковано або активи заморожено.
4. RegTech і AI у фінмоніторингу
Як технології LIGA360 автоматизують аналіз операцій і скорочують людський фактор.
Як інтегрувати технології у правові рамки.
5. Межа контролю: етичні та правові аспекти
Баланс між прозорістю і правом клієнта на конфіденційність.
Юридичні ризики надмірного контролю.
Як сформувати політику довіри в системі фінмоніторингу.
Спікерки:
Ганна Горбенко - Експертка у сфері комплаєнсу, антикорупції та фінансового моніторингу (4 ранг державного службовця, 20 років досвіду державної служби). Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТП Банк (Україна).
Ольга Терефенко - Досвідчена юристка та комплаєнс-експертка з понад 15-річною практикою у сфері корпоративного, енергетичного, регуляторного та антикорупційного комплаєнсу. Має статус адвоката в Україні та кваліфікацію соліситера в Англії та Уельсі. Голова Комплаєнс Комітету Асоціації правників України 2024-2025 роки. Членкиня ГО "Українська комплаєнс Асоціація".
Анастасія Яновська - Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням
Для нових клієнтів у Чорну п'ятницю LIGA360 знижує ціну на 75% і рівень стресу на 100%. Підключіть систему, яка стане вашим асистентом: сповіщення про зміни у податковому законодавстві, офіційні роз'яснення ДПС, експертна аналітика, алгоритми дій і перевірка контрагентів у реальному часі.
