Академія LIGA ZAKON запрошує на онлайн-захід
18 грудня
11:00 - 15:00
Програма:
1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом:
Ознайомлення із рекомендаціями FATF.
Нові вимоги в рекомендаціях FATF.
Міжнародне співробітництво.
2. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: сутність. системи фінансового моніторингу:
Що таке відмивання доходів, етапи відмивання (у тому числі в розумінні кримінального правопорушення).
Національна система фінансового моніторингу (хто задіяний у системі (суб'єкти), яка взаємодія, завдання кожного учасника).
Поняття фінансового моніторингу та його рівні.
3. Сутність первинного фінансового моніторингу (СПФМ):
Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх завдання (вивчення клієнта, ідентифікація, верифікація, перевірка та виявлення підозрілих операцій).
Ризик-орієнтований підхід у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів - управління ризиками.
Кому може бути встановлений високий рівень ризику та його наслідки (належна перевірка клієнта, посилені та спрощені заходи належної перевірки клієнта).
Критерії ризику (за типом клієнта та типом послуг).
Законодавчі вимоги до визначення КБВ.
4. Підозрілі фінансові операції. Індикатори підозрілості:
У поведінці юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
У діяльності юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
У фінансових операціях юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
5. Державна служба фінансового моніторингу України: завдання, функції, можливості:
Практичні аспекти взаємодії з СПФМ (яка інформація і в якому обсязі надходить до Держфінмоніторингу).
Взаємодія з іншими державними та правоохоронними органами.
Взаємодія з ПФР іноземних держав.
Зупинення фінансових операцій.
Підготовка та передача узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.
6. Типології фінансових злочинів у період війни (не підлягає розповсюдженню).
Спікер вебінару - представник Держфінмоніторингу з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях.
Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням
