СПФМ тепер - не лише банки. Мінфін фактично нагадав бухгалтерському та консалтинговому ринку: фахівці, які супроводжують фінансову діяльність бізнесу, самі стають частиною системи фінансового моніторингу. Ігнорувати нові цифрові процедури більше не вийде, пояснює коментар від LIGA360 «Фінмоніторинг для бухгалтерів переходить у новий формат».
Лист Мінфіну акцентує увагу на обов'язковій постановці на облік у Держфінмоніторингу для бухгалтерів-аутсорсерів, податкових консультантів, аудиторів та компаній, які надають бухгалтерські послуги. Особливий акцент зроблено на новому електронному механізмі взаємодії через спеціальний е-кабінет системи фінансового моніторингу, який працює з лютого 2026 року.
Відтепер подання інформації для взяття на облік має здійснюватися виключно через електронний сервіс. Використання старих паперових механізмів уже не вважається належним виконанням обов'язків.
Особливої уваги питання потребує від ФОП та невеликих бухгалтерських компаній. Багато хто досі не ідентифікував себе як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, хоча Закон про фінмоніторинг прямо відносить до СПФМ тих, хто надає послуги з бухгалтерського супроводу або консультування з питань оподаткування.
Мінфін окремо наголошує і на відповідальності. За неподання або несвоєчасне подання інформації до Держфінмоніторингу передбачені суттєві штрафи. Водночас у листі прямо зазначено, коли підстав для застосування санкцій немає.
Перехід на нову модель роботи - це не лише про звітування, а й про підтвердження професійної репутації в умовах посиленого нагляду за фінансовою прозорістю. Детальніше про нові вимоги та практичні наслідки для СПФМ читайте в експрес-аналізі LIGA360 «Фінмоніторинг для бухгалтерів переходить у новий формат».
Законодавчі новації без складних пошуків: усе зібрано в одному рішенні LIGA360.
