Генпрокуратура вилаяла податкову міліцію за ненапрям матеріалів оперативно-розшукової справи про протиправні дії групи осіб у сфері оподаткування в орган попереднього розслідування.
За результатами проведених заходів встановлено, що фігурантами справи впродовж 2011 року за допомогою ряду підконтрольних підприємств з ознаками "фіктивності" надавалися послуги предприятиям-выгодоприобретателям з штучного формування податкового кредиту, завищення податкових витрат і конвертації безготівкових засобів в готівку, усього на загальну суму понад 1 млрд. грн.
Авторів листа обурило те, що було зібрано досить інформації, що в сукупності свідчить про досконале карне правопорушення. Зокрема, протоколи про результати проведених заходів, узагальнені матеріали Госфинмониторинга, зведення про проведення фінансових операцій, пов'язаних зі зняттям готівкових засобів з карткових рахунків на загальну суму 35 млн. грн., результати податкових перевірок підприємств.
Внаслідок згаданої безвідповідальності зведення про карне правопорушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань досі не внесені, досудове розслідування не провадиться, винні особи не встановлені і до відповідальності не притягають, збитки державі не відшкодовані (лист від 13.02.2013 р. № 04/5/1-50вих-13).
