Благодаря решению НБУ банки получили право:
при открытии счета использовать информацию о идентификационных данных клиентов - физических лиц, полученную от другого банка через систему BankID НБУ. Между банком, открывать счет, и банком, который является абонентом-идентификатором, должен быть заключен соответствующий договор поручения;
поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям - резидентам и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка - физических лиц.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 28.12.2018 г. № 159, вступившим в силу с 29 декабря 2018 года.
Им также НБУ:
предоставил возможность перечислять средства в национальной валюте с текущего счета физического лица-резидента на текущий счет физического лица-нерезидента в случае продажи физическим лицом-нерезидентом собственного имущества на территории Украины физическому лицу-резиденту, если это имущество не является объектом инвестиционной деятельности в Украине;
отменил норму относительно предоставления физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в банк при открытии счета копии документа, подтверждающего взятие этого лица на учет в органе Пенсионного фонда Украины;
предоставил право физическим лицам зачислять на текущие счета средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним;
определил необходимость представления в банк иностранными представительствами, которые используют наемный труд и согласно законодательству Украины являются плательщиками единого взноса, копии документа, подтверждающего взятие их на учет в соответствующем контролирующем органе;
урегулировал осуществления физическим лицом-резидентом расчетов в иностранной валюте с первичным дилером по операциям по размещению облигаций внутреннего государственного займа Украины, номинированных в иностранной валюте.
| Ждать ли полной свободы в расчетах с нерезидентами в связи с новым Законом о валюте? Об этом читайте в издании БУХГАЛТЕР&ЗАКОН по ссылке. Для получения доступа к аналитике издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН и прочим документам информационно-правовой системы ЛИГА:ЗАКОН - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества услуг, которые предоставляются. |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
