Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Предел для финмониторинга повысили до 400 000 грн

4.11.2019, 09:30
2320
0

Рада начала процедуру приближения финмониторинга к международным стандартам
Рада начала процедуру приближения финмониторинга к международным стандартам

1 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ( № 2179 ) в первом чтении.

Принятие этого законопроекту является частью международных обязательств Украины.

Принятие законопроекта, в частности, предусматривает:

- переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и соответственно к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов;

- разрешение на использование результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга;

- увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4);

- создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения;

- определение штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 170 млн грн за системные нарушения, а не отдельные злоупотребления (для других лиц - до 17 млн грн). Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.);

- совершенствование процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев.

Добавим, что юрлиц хотят обязать подавать госрегистратору информацию о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) в расширенном объеме, а размер штрафа за непредставление в отведенные сроки информации о конечном бенефициарном собственнике возрастет до 17000-51000 грн.

Источник: сайт Минфина

Для получения доступа к документам информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества предоставляемых услуг.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий