Национальный банк Украины сообщил, что утвердил планы инспекционных проверок банков, участников рынка небанковских финансовых услуг и поставщиков платежных услуг на 2025 год, составленные с применением риск-ориентированного подхода.
В план инспекционных проверок банков включено 14 учреждений:
- в I квартале - АО "Укрэксимбанк" (ЕГРПОУ 00032112), АБ "УКРГАЗБАНК" (ЕГРПОУ 23697280), АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" (ЕГРПОУ 14361575);
- во ІІ квартале - АО "АСВИО БАНК" (ЕГРПОУ 09809192), АО "Райффайзен Банк" (ЕГРПОУ 14305909, АО АКБ "Львов" (ЕГРПОУ 09801546), АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (ЕГРПОУ 34576883);
- в ІІІ квартале - АО "ПУМБ" (ЕГРПОУ 14282829), Акционерный банк "Південний" (ЕГРПОУ 20953647), АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР" (ЕГРПОУ 14352406);
- в IV квартале - АО "КОМИНБАНК" (ЕГРПОУ 21580639), АО "СЭНС БАНК" (ЕГРПОУ 23494714), АО "АЛЬТБАНК" (ЕГРПОУ 19358784), АО "ЕПБ" (ЕГРПО1)
В план инспекционных проверок небанковских поставщиков финансовых услуг включено 10 страховых компаний, 9 финансовых компаний и 1 ломбард:
- в I квартале - АО "СК "ИНГО" (ЕГРПОУ 16285602), ОДО "СК "ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ" (ЕГРПОУ 35392462), ООО "АВЕНТУС УКРАИНА" (ЕГРПОУ 41078230), ООО " 43959808);
- во ІІ квартале - СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ББС ИНШУРАНС" (ЕГРПОУ 20344871), ОДО "СК "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ" (ЕГРПОУ 35482587), ООО ”ЛИЗИНГКОМ” (ЕГРПОУ 41067758), ООО ФК "ВЕСТМИНСТЕР" (ЕГРПОУ 44573831), ООО "ФК "ФРЕЙЗЕР" (ЕГРПОУ 42013017);
- в ІІІ квартале - ЧАО "УТСК" (ЕГРПОУ 22945712), ЧАО "СК "РЕСПЕКТ" (ЕГРПОУ 22448445), ООО "СМАРТИВЕЙ ЮКРЕЙН" (ЕГРПОУ 42038225), ООО "ФК "ПРОСТІ РІШЕННЯ" (ЕГРПОУ 44620729), ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "НСТ ГРУПП" (ЕГРПОУ 41899056);
- в IV квартале - ЧАО "СК " НАДІЙНА " (ЕГРПОУ 34350924), ЧАО "СК "КД ЖИЗНИ" (ЕГРПОУ 35525143), ЧАО "ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС" (ЕГРПОУ 19411125), ПО "ЛОМБАРД ПАРУС" (ЕГРПОУ 39451311), ЧАО "УКРФИНЖИТЛО" (ЕГРПОУ 44098710), ЧАО СК "ВЕЛЕС" (ЕГРПОУ 30217808).
В план проверок небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг включено 6 учреждений, в частности:
- в I квартале - ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" (ЕГРПОУ 35442539), ООО "ФК МБК" (ЕГРПОУ 37973945);
- во ІІ квартале - ООО "ПЕЙТЕК" (ЕГРПОУ 44103264), ООО "ФК "ЭВО" (ЕГРПОУ 43170392);
- в ІІІ квартале - ООО "НоваПэй" (ЕГРПОУ 38324133);
- в ІV квартале - АО “УКРПОЧТА” (ЕГРПОУ 21560045).
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новое комплексное решение LIGA360. Посмотрите преимущества в действии, заказав персональную консультацию.
