Национальный банк настроен предотвращать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса с применением механизмов "дробления бизнеса" с привлечением физлиц-предпринимателей. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олийник во время встречи с представителями бизнеса, о которой мы уже рассказывали.
«Национальный банк проверяет банки по соблюдению ими требований законодательства при обслуживании клиентов. В ходе проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению осуществления финансовых операций, связанных с "дроблением бизнеса" с применением ФЛП, - отметил он. - Очевидно, что мы этого не терпим и в дальнейшем будем активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в этих схемах».
Дмитрий Олийник напомнил о предоставленных банкам в ноябре 2024 года рекомендациях по выявлению механизмов "дробления бизнеса", которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФЛП. В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер транзакций между группой ФЛП и компанией.
Представленные рекомендации предусматривают обязанность банков в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного "дробления бизнеса" с целью уклонения от уплаты налогов сообщать об этом в установленном порядке Государственной службе финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.
«Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФЛП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга, - добавил Дмитрий Олийнык. - При выявлении нарушений банками требований законодательства при обслуживании ФЛП к банку применяются меры воздействия, а информация в соответствии с требованиями законодательства передается в правоохранительные органы. Однако системно сейчас все банки приобщились к противодействию подобным схемам».
Также он призвал присутствующих представителей бизнеса сообщать Национальному банку об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.
Напомним, что по данной встрече в Верховной Раде уже высказали предположение, что международные корпорации хотят уничтожить упрощенную систему налогообложения.
Хочешь получить новую LIGA360 на выгодных условиях? Воспользуйся Special program от LIGA ZAKON. Максимум полезных инструментов и лучшая цена именно для тебя. Узнать больше.
Читайте также:
