В столице учащаются случаи, когда жителям предлагают стать «денежными мулами» (или дропами), то есть за вознаграждение сдать в аренду свою банковскую карту или счет, говорят в КГГА. В Национальном банке Украины предупреждают, что за это предусмотрена уголовная ответственность, поскольку такие люди становятся частью преступной схемы.
В частности, карточки и счета «денежных мулов» работают на мошенничество, финансирование терроризма, торговлю наркотиками, нелегальные азартные игры. Кроме того, дропы рискуют потерять доступ к услугам во всех банках, у них могут похитить сбережения по переданным мошенникам счетов, а также они приобретают сомнительную репутацию, что может усложнить поиск работы.
Как не стать «денежным мулом»:
никогда не передавать свою карту, счет или реквизиты другим лицам;
игнорировать вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные деньги или открывать счета на собственное имя.
Если же случайно попал в преступную схему, нужно:
обратиться в киберполицию по тел. 0-800-505-170;
подать заявку онлайн;
сразу заблокировать счет в банке.
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
Читайте также:
