В Україні роками працюють схеми ухилення від податків шляхом “дроблення бізнесу” - повідомляє Держфінмоніторинг. Йдеться про штучний поділ великих прибуткових компаній на сотні ФОПів, переважно працівників цих же компаній, які працюють на спрощеній системі оподаткування. «Наразі подібні кейси перебувають у роботі Державної служби фінансового моніторингу України, посилено працюємо з правоохоронними органами», - кажуть у відомстві.
“В результаті аналізу транзакцій виявлено мільярдні обороти та численні групи ФОПів, задіяних у схемах з метою ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток, а також для виведення готівки”, - зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Схеми охоплюють різні сектори економіки - рітейл електроніки, продуктів харчування, одягу, взуття, а також готельно-ресторанний та туристичний бізнес. У більшості випадків рахунками ФОПів керували уповноважені особи за довіреностями, інформує Державна служба фінансового моніторингу України.
З LIGA360 завжди будьте в курсі планів перевірок від ДПС, Держпраці та інших контролюючих органів. Отримуйте детальні звіти та матеріали від експертів, а також актуальну інформацію про регуляторні зміни, нові перевірки та правові вимоги, щоб ефективно реагувати на потенційні загрози та знижувати ризики. Оцініть переваги LIGA360 прямо сьогодні та переконайтесь, як вона може трансформувати ваш підхід до корпоративної безпеки.
Читайте також:
