Купівля валюти за зовнішньоекономічним контрактом перевіряється на наявність ознак удаваних угод

22.12.2014, 10:16
115
0

Банкам рекомендовано за результатами спільної роботи підрозділів валютного контролю і фінансового моніторингу після обробки усієї наявної інформації і наданих клієнтом документів, готувати відповідний висновок про наявність/відсутності ознак уявних угод і операцій, які не є характерними і не відповідають видам діяльності клієнта.

У випадку якщо основою для купівлі іноземної валюти є зовнішньоекономічний контракт, НБУ вважає за можливе готувати укладення відносно кожного окремого контракту.

Регулятор звернув увагу, що уповноважені банки повинні здійснювати:

- щоденний моніторинг операцій клієнтів по купівлі валюти на міжбанку в цілому за системою банку;

- заходи по аналізу операцій клієнтів по купівлі валюти на міжбанку відносно їх відповідності суті діяльності клієнта і його фінансового стану, економічної доцільності і наявності очевидної законної мети;

- посилений валютний контроль за операціями клієнтів по купівлі валюти, здійснюваними на підставі договорів, які уперше подаються у банк.

При цьому керівники банків повинні узяти під особистий контроль здійснення банками операцій по торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.

Лист Нацбанку від 17.12.2014 р. № 48-404/75613.

Нагадаємораніше регулятор перерахував інформацію, яку, на його думку, доцільно аналізувати під час підготовки укладення.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту