Силовики отримають розширену інформацію про банківські операції

4.02.2020, 17:10
1782
0

Сюди потрапили навіть IP-адреси платників (за наявності) та призначення платежів
Сюди потрапили навіть IP-адреси платників (за наявності) та призначення платежів

Силові органи зможуть отримати на письмовий запит та без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.

Такими чином НБУ виконав вимоги ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III. Для цього прийнято зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267.

Нагадаємо, що інформацію про юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривають банки:

- органам прокуратури України, СБУ, Держбюро розслідувань, Нацполіції, НАБУ, АМКУ - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юрособи або ФОП за конкретний проміжок часу;

- органам прокуратури України, Держбюро розслідувань, НАБУ у справах про виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юрособи, ФОП або фізособи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;

- НАБУ в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юрособи, ФОП або фізособи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів.

Джерело: повідомлення НБУ.

Цікаво, що серед інформації, яка буде передаватися є відомості про IP-адресу платника (за наявності) та призначення платежу документа за операцією.

Корисною в роботі також є аналітична система перевірки та моніторингу контрагентів, яка реалізована у сервісі CONTR AGENT. Оформіть заявку на тестовий доступ.


Увійдіть, щоб залишити коментар