Майже 100 підприємств України були задіяні у фіктивному ПДВ на суму 500 млн грн

25.02.2020, 15:10
3616
0

Суд наклав арешт на суму незаконно сформованого ПДВ
Суд наклав арешт на суму незаконно сформованого ПДВ

СБУ заблокувала відшкодування незаконно сформованого ПДВ на півмільярда гривень. Спільно відпрацювали ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що в оборудці задіяно майже 100 комерційних структур, зареєстрованих у різних регіонах України. Їх реквізити використовували організатори та учасники так званих "транзитно-конвертаційних" груп. Через ці суб'єкти господарювання вони надавали "послуги" з ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету через здійснення безтоварних операцій. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 ККУ, суд наклав арешт на суму незаконно сформованого ПДВ у розмірі майже 500 мільйонів гривень у СЕА ПДВ.

За інформацією сайту СБУ.

Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу CONTR AGENT. Оформіть заявку на тестовий доступ.

Ознайомтеся також:

- Держпраці оголосила, які підприємства перевірить у 2020 році;

- ПФУ перевірить у 2020 році 1150 суб'єктів господарювання;

- План податкових перевірок на 2020 рік вперше оновили.


Увійдіть, щоб залишити коментар