С 7 февраля 2015 года заработает новая норма п. 7 ст. 8 Закона о бухучете, обязывающая главного бухгалтера (лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета предприятия) информировать Госфинмониторинг о финансовых операциях.
Порядок и случаи предоставления такой информации предусмотрены Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII.
При этом бухгалтер не несет дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за представление такой информации, даже если такими действиями причинен вред юридическим или физическим лицам, а также за другие действия, совершенные в рамках Закона № 1702-VII.
