Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

НБУ предлагает усовершенствовать законодательство по вопросам санкций

8.12.2018, 13:00
70
0

Нацбанк предлагает создать госмеханизм контроля, аналогичный тому, который создал сам Нацбанк еще в 2014 году
Нацбанк предлагает создать госмеханизм контроля, аналогичный тому, который создал сам Нацбанк еще в 2014 году

НБУ предложил Комитету ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений свои предложения относительно изменений в законодательство по вопросам санкций.

НБУ считает эффективным:

- самостоятельно или в совокупности с другими ограничениями применять санкцию "блокирование активов" как одну из самых эффективных в отношении пидсанкционных лиц;

- создать госмеханизм контроля за полным применением санкций, который должен заключаться в определении порядка внедрения и способах контроля за применением санкций к пидсанкционным лицам, с применением практик и опыта Нацбанка и иностранных органов госвласти (в частности, специально созданного в США органа государственной власти, который применяет санкции - офиса OFAC Госказначейства США)

- синхронизировать введеные санкции с аналогичными действиями США, ЕС, Канады для достижения максимального эффекта.

Также Нацбанк предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам:

- не применять ограничения по получению, обработке и передаче персональных данных по пидсанкционным лицам;

- ввести правило "50 + 1", которое позволит автоматически применять санкции к лицу, которое владеет или в которой владеют долей в 50% и более акций (паев).

"Мы как орган государственной власти во исполнение Закона Украины "О санкциях" создали реальный механизм применения санкций в банковской системе, который эффективно действует уже несколько лет. Считаем, что наш опыт может помочь государству максимально действенно применять санкции в отношении пидсанкцийних человек", - отметил начальник отдела правового обеспечения банковских услуг юрдепартамент НБУ Роман Кармазин во время выступления на комитетских слушаниях Верховной Рады по совершенствованию государственной политики в сфере применения санкций к лицам, причастным к незаконным политически мотивированных преследований граждан Украины на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации.

За какие нарушения могут быть применены финансовые санкции читайте здесь.

Для получения доступа к документам информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените все преимущества предоставляемых услуг.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное