Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Банкам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспорту

9.09.2019, 09:55
614
0

Идентификацию и верификацию физлиц-резидентов можно провести на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины
Идентификацию и верификацию физлиц-резидентов можно провести на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины

Специалисты Нацбанка разъяснили, можно ли осуществить идентификацию и верификацию физлиц - резидентов на основании загранпаспорта.

Банки при идентификации и верификации резидентов устанавливают информацию, определенную в п. 1 ч. 9 ст. 9 Закона № 1702.

Следует отметить, что ст. 13 Закона № 5492 определяет перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, к которому в том числе, кроме паспорта гражданина Украины, принадлежит и загранпаспорт.

При этом удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физлица, не могут быть использованы гражданином для установления его личности при заключении сделок.

Учитывая изложенные нормы законодательства Украины, провести идентификацию и верификацию физлица-резидента на территории Украины можно на основании загранпаспорта.

Источник: письмо НБУ от 04.09.2019 г. № Р/25-0006/45577

Какие документы необходимо предоставить банку для открытия счета, узнавайте из ситуации для бухгалтера "".

Воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3 дневным доступом к информационно-правовой системе ЛІГА:ЗАКОН. Система - незаменимый помощник бухгалтерам, аудиторам и юристам в их работе.

предоставляются.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное