Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

До уваги фінагентів: із 1 липня закон вимагає застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків

27 березня 2023, 09:55
1077
0
Автор:
Реклама

Як ми вже повідомляли, Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (від 20.03.2023 № 8131).

ДПС інформує, що з 1 липня 2023 року закон вимагає від підзвітних фінансових установ України застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи підлягають рахунки автоматичному обміну (чи є рахунки підзвітними). Стандарт CRS містить окремі правила належної перевірки для рахунків, відкритих до та починаючи з 1 липня 2023 року.

Строки завершення належної комплексної перевірки (НП) фінансових рахунків:

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360:Compliance. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини