В Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконного отримання відшкодування ПДВ за рахунок фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах.
Аби мінімізувати та усунути загрози економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств аналітики БЕБ упродовж 2022-2023 років направили рекомендації до ДПС для проведення перевірки достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.
До того ж в ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що службові особи низки товариств тривалий час подавали до органів державної влади завідомо неправдиву інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю. Тож вони безпідставно отримували можливість використання податкових пільг.
Щоб перешкодити правоохоронним органам у документуванні протиправної діяльності, офісні приміщення, які використовувались для зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємств та інших доказів вчинення кримінального правопорушення, маскувались під місця адвокатської діяльності.
Використовуючи згадану схему, особи подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів. За 2020-2021 роки згаданим підприємствам відшкодували 182 млн грн.
Брак інформації є ризикованим для бізнесу. Щоб уникнути цього, скористайтеся Business Help від LIGA360. Надайте вашим співробітникам - керівникам, юристам, бухгалтерам, HR - усю потрібну інформацію для ухвалення рішень. Тільки зараз на акційних умовах.
