Повідомлення про кінцевих власників та штрафи за їх неподання перенесли – Мін’юст

З метою вжиття всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та структури власності юридичної особи, Міністерством юстиції України видано наказ від 27 вересня 2023 року № 3445/5. А також видано спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 вересня 2023 року № 3463/5/523.

Як вказує Міністерство юстиції, зазначеними наказами відтерміновано до 1 грудня 2023 року впровадження:

- Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи;

- Порядку передачі держателем ЄДР інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.

Раніше передбачалося, що указані Порядки запрацюють з 1 жовтня. Перший з цих документів встановлює процедуру повідомлення Міністерства юстиції (держателя ЄДР) про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Другий Порядок встановлював обов'язок суб'єктів первинного фінмоніторингу повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про КБВ або структуру власності юрособи.

До речі, перенесення набрання чинності означає, що й накладати штрафи за недостовірні дані про кінцевих вигодонабувачів бізнесу зможуть також з 1 грудня.