Академія LIGA ZAKON запрошує на вебінар: "Фінансовий моніторинг: первинний моніторинг, підозрілі фінансові операції, фінансові злочини у період війни"
15 лютого
11:00 - 15:00
Програма вебінару:
Блок 1. Сутність системи фінансового моніторингу. Підозрілі фінансові операції
1. Сутність системи фінансового моніторингу
· Що таке відмивання доходів, етапи відмивання, наслідки відмивання (у розумінні кримінального правопорушення).
· Національна система фінансового моніторингу (хто задіяний в системі, яка взаємодія, задачі кожного учасника).
· Поняття фінансового моніторингу та його рівні.
2. Сутність первинного фінансового моніторингу (СПФМ)
· Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх задачі (вивчення клієнта, ідентифікація, верифікація, перевірка та виявлення підозрілих операцій.
· Кому може бути встановлений високий рівень ризику та його наслідки.
· Критерії ризику (за типом клієнта та типом послуг).
3. Підозрілі фінансові операції. Індикатори підозрілості
· У поведінці юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
· У діяльності юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
· У фінансових операціях юридичної чи фізичної особи/ФОПа.
· Ознаки підозрілої діяльності, що стають підставою для формування СПФМ обгрунтованих висновків для передачі їх до Держфінмоніторингу.
Блок 2. СПФМ. Типології фінансових злочинів у період війни
1. Державна служба фінансового моніторингу України: завдання, функції, можливості
· Взаємодія з СПФМ (яка інформації і в якому обсязі подається до Держфінмоніторингу).
· Взаємодія з іншими державними та правоохоронними органами.
· Міжнародне співробітництво, у т.ч. взаємодія з ПФР іноземних країн.
· Зупинення фінансових операцій.
· Підстави для підготовки та передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.
2. Типології (приклади розслідувань). Способи, методи, інструменти
· Непрозора структура власності.
· Податкові злочини.
· Корупційні діяння.
· Фінансування тероризму та сепаратизму (до повномасштабного вторгнення).
· Інші сфери.
3. Типології фінансових злочинів у період війни (нове, не підлягає розповсюдженню).
Спікер: ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ з практичним досвідом у фінансових розслідуваннях.
Детальна інформація про вебінар та реєстрація за посиланням
