Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Таку заяву там зробили у відповідь на публікації у медіа та телеграм-канали про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть". Нацбанк заявляє, що це недостовірна інформація.
Варто зауважити, що поштовхом до відповідних висновків стала інформація про зустріч Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків, де, зокрема, і прозвучали певні ідеї щодо лімітів у контексті фінмоніторингу.
Натомість Нацбанк оголосив, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.
Ситуацію загалом прокоментував народний депутат Ярослав Железняк, заступник глави парламентського фінансово-податкового комітету: «Я вам більше скажу - ви коли «онбордінг» проходити (перший раз стаєте клієнтом банку), то в рамках KYC вас зазвичай ваш дохід питають) Просто відповідь на це запитання ніяк не перевірити) Тобто ви що вказали, то і буде) Це працює по різному в різних банках, в залежності ступеню дотримання фінмону, але вже достатньо давно))) Але було смішно прочитати, як розганяли зраду і деяких експертів на цю тему)))».
Бажаєте контролювати законодавчі зміни з "гарячих тем"? Спробуйте з новим комплексним рішенням LIGA360. Побачте переваги в дії, замовивши персональну консультацію.
