ДПС спільно з Держфінмоніторингом та БЕБ обговорили можливість створення координаційного центру, що протидіятиме податковим махінаціям. Про це домовилися представники відомств під час робочої наради. Завдання такого центру - здійснення фінансово-податкового моніторингу підприємств, узагальнення виявлених випадків податкових правопорушень для розробки відповідних заходів з оперативного реагування. Йдеться, зокрема, про економічні правопорушення, легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т. ч. з використанням ФОП.
Як відзначив заступник голови ДПС Сергій Лисеюк, функціонування такого центру сприятиме оперативному вирішенню робочих питань, які виникають під час відпрацювання виявлених схем, та дозволить використовувати більш ефективні механізми реагування на економічні злочини. Він також запропонував для більшої ефективності долучити до роботи центру і працівників Державної митної служби, що як і ДПС є контролюючим органом у сфері оподаткування.
В.о. директора БЕБ Сергій Перхун зазначив: «Є ряд проблем, які потребують консолідації наших зусиль. Наприклад, використання ФОПів в схемах з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку».
За словами керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука, сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно.
«Уже маємо конкретні результати. Зокрема завдяки плідній співпраці з податковою, ми передали до правоохоронних органів матеріали з інформацією про податкові порушення на суму в понад 50 млрд грн», - резюмував голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Бажаєте контролювати законодавчі зміни з "гарячих тем"? Спробуйте нову LIGA360! Встановіть моніторинг потрібних для вас законів - і всіх пов'язаних судових рішень, НПА та аналітичних матеріалів. Замовте презентацію LIGA360 саме для ваших потреб.
Він навів приклад: протягом 2024-2025 років група осіб організувала діяльність понад 100 підконтрольних підприємств, через які надавались фіктивні послуги підприємствам реального сектору економіки для ухилення від сплати податків, виведення коштів підприємств в тіньовий сектор економіки. За допомогою банківських реквізитів цих суб'єктів, а також понад 2000 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, здійснювались перекази безготівкових коштів на загальну суму понад 10 млрд грн. Вказані операції проводились за удаваними договорами на надання ІТ-послуг та купівлю-продаж товарів без фактичного їх постачання. Держфінмоніторинг зупинив видаткові операції за рахунками низки суб'єктів господарювання, на яких залишки коштів перевищували десятки мільйонів гривень. Крім того, встановлено, що протягом 2024-2025 років ці підприємства ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі понад 800 млн грн. Нині цим питанням займаються правоохоронці, відкрито кримінальне провадження, рішенням суду накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти на банківських рахунках.
