Національний банк України ухвалив рішення про заборону діяльності з торгівлі валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ “ФК “ОБМІН24” (ЄДРПОУ 45738367) та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” (ЄДРПОУ 45680569) та іншим особам, які перебувають під значним, вирішальним (підконтрольним) впливом на управління або діяльність з боку кінцевих бенефіціарних власників Нєстєрова Геннадія Олексійовича та Шапаренко Світлани Михайлівни, які надають послуги з використанням інтернет-сервісів “Obmin24” та “X-Change” та/або в брендованих відділеннях “Obmin24” та “X-Change”. Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень“Obmin24” та “X-Change”.
Для нових клієнтів у Чорну п'ятницю LIGA360 знижує ціну на 75% і рівень стресу на 100%. Підключіть систему, яка стане вашим асистентом: сповіщення про зміни у податковому законодавстві, офіційні роз'яснення ДПС, експертна аналітика, алгоритми дій і перевірка контрагентів у реальному часі.
Під час наглядової діяльності Національний банк виявив:
жодна із зазначених компаній не мала відповідних ліцензій Національного банку на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями;
послуги сервісів “Obmin24” та “X-Change” систематично просувалися через рекламні кампанії (у тому числі мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів;
виявлено юридичні та економічні ознаки, що вказують на пов'язаність цих юридичних осіб і сервісів.
Правління Національного банку визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам з використанням інтернет-сервісів “Obmin24” та “X-Change” та/або в брендованих відділеннях “Obmin24” та “X-Change” такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг та фінансових послуг з торгівлі валютними цінностями.
Національний банк закликав громадян і бізнес бути обачними. Перед здійсненням фінансових операцій слід обов'язково перевіряти, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку та чинну ліцензію.
Сьогодні бухгалтерія - це не лише про звітність, а про управління ризиками та аналітику. У LIGA360 ви не просто відстежуєте зміни законодавства й офіційних роз'яснень, а й формуєте власну аналітичну базу: моніторите кваліфікаційні вимоги, отримуєте AI-підсумки нових нормативних актів і автоматично відстежуєте зміни у сфері регулювання професій. Замовте персональну презентацію LIGA360 та переконайтеся, як система може підтримати вас у нових реаліях.
Читайте також:
