Кабмін подав до Верховної Ради відразу три законопроєкти, метою яких є приведення українського законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення у відповідність до міжнародних стандартів. Ці ініціативи, розповів постійний представник КМУ у ВРУ Тарас Мельничук, також покликані забезпечити виконання вимог Європейської платіжної ради, необхідних для подання Україною заявки на приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).Серед них:
проєкт Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)»(реєстр. №14326). Законотворці пропонують змінити Цивільний кодекс України та встановити:
- захист особистих немайнових прав юридичної особи у зв'язку із завідомо неправдивим повідомленням або публічним розкриттям чи неумисним повідомленням або публічним розкриттям недостовірної інформації щодо її уповноваженої (посадової чи службової) особи про можливі факти порушень Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. №361-IX;
- право на відповідь для осіб, немайнові права яких було порушено, внаслідок публічного розкриття інформації про можливі порушення Закону №361-IX;
- звільнення фізичної особи від обов'язку відшкодування майнової та (або) моральної шкоди у випадку неумисного повідомлення або неумисного публічного розкриття недостовірної інформації про можливі порушення вимог Закону №361-IX.
проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)»(реєстр. №14327).
Автори законопроєкту, серед іншого, пропонують:
- створити єдиний реєстр, де зберігатиметься інформація про рахунки та індивідуальні сейфи фізичних осіб. Буде визначено орган, який адмініструє цей реєстр, перелік даних, що вносяться, та коло користувачів, які матимуть спеціальний доступ.
- запровадити реєстр кінцевих власників трастів та подібних утворень. У ньому зберігатиметься інформація про таких осіб, а також працюватиме механізм перевірки достовірності даних.
- зобов'язати Нацбанк, банки, фінансові компанії та емітенти електронних грошей повідомляти державний орган про відкриття чи закриття рахунків, електронних гаманців та договорів щодо банківських сейфів.
- надати право викривачам на безоплатну правову допомогу, а також гарантії нерозголошення їхніх даних та даних близьких осіб.
- удосконалити процедуру перевірки інформації про кінцевих власників компаній та посилити відповідальність за неподання або подання неправдивих даних.
- запровадити ефективні та пропорційні покарання за порушення вимог фінансового моніторингу відповідно до стандартів FATF та директив ЄС тощо.
проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (реєстр. №14328). Цей законопроєкт передбачає зміни до:
- Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме пропонується запровадити відповідальність для посадових осіб підприємств, установ та організацій за примушування працівника до звільнення, застосування дисциплінарних стягнень чи інших негативних заходів через його повідомлення про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії. Також встановлюється відповідальність за незаконне розголошення або використання інформації про викривача чи осіб, дії яких стали предметом повідомлення.
- Кримінального кодексу України, а саме пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне звільнення працівника у зв'язку з його повідомленням про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
З новою LIGA360 легко ознайомитися з діючими редакціями нормативних актів, відстежити зміни та порівняти редакції. Додатково можна оцінити весь комплекс супутніх документів - від судової практики до аналітики. Замовте презентацію LIGA360 для детального ознайомлення.
Читайте ще:
