Національний банк України у 2026 році проведе виїзні перевірки семи банків та семи небанківських фінансових установ.
Метою, пише Регулятор, є контроль за дотриманням вимог законодавства у сферах фінансового моніторингу, валютного регулювання та застосування спеціальних економічних і обмежувальних заходів (санкцій).
Перевірки розподілили по кварталах:
I квартал: АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ТОВ «ПрофітГід», ПАТ «СК УСГ»;
II квартал: АТ «КОМІНБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «СГ ТАС» (приватне), ТОВ «ЛОМБАРД КРЕДИТ ЮКРЕЙН»;
III квартал: АТ «СКАЙ БАНК», АТ «ЄПБ», ТОВ «ФК СОЛІД ГРУП», ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»;
IV квартал: АТ «АСВІО БАНК», АТ «КБ ГЛОБУС», ТОВ «ФК ФІНЕКСПРЕС».
План перевірок сформували на основі ризик-орієнтованого підходу, з урахуванням оцінки ризиків діяльності банків та установ. Документ оприлюднено відповідно до вимог Положення про організацію та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та контролю за виконанням санкцій.
З LIGA360 завжди будьте в курсі планів перевірок від контролюючих органів. Оцініть переваги LIGA360 та переконайтесь, як вона може трансформувати ваш підхід до корпоративної безпеки.
Про плани перевірок інших контролюючих органів читайте у публікаціях:
