НБУ зафіксував численні випадки порушення порядку здійснення операцій у небанківських фінансових установах (НФУ) за період 2024-2026 років. Зокрема, касири не видавали готівку одночасно з чеком РРО або проводили обмін без присутності клієнта, а також відмовляли клієнтам у прийомі справжніх банкнот, що відповідають офіційним описам на сайтах іноземних центробанків. Більше про це читайте у коментарі «НБУ виставляє нові вимоги щодо відеоспостереження та РРО».
Нацбанк оприлюднив роз'яснення, що базується на результатах наглядових заходів і наголосив, що розуміння цих зауважень є критичним для організації належного обліку. Для бухгалтерів установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, цей документ є ключовим орієнтиром для аналізу ризиків та підготовки до майбутніх перевірок.
Одним із найпоширеніших порушень є неналежна робота систем відеофіксації. Нагадаємо, що згідно з вимогами, якщо система відеоконтролю виходить із ладу, торгівля валютою має бути негайно припинена до повного відновлення її роботи.
Свіжа аналітика та практичні кейси - завжди під рукою. Замов презентацію LIGA360 прямо зараз.
