Із 28 серпня в Україні діє наказ Бюро економічної безпеки України та Міністерства фінансів України, який вніс системні зміни до чинних правил обміну інформацією між Державною податковою службою та БЕБ.
Регулятори оновили Порядок надання ДПС інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи громадян на запити БЕБ. Відтепер податкові органи надаватимуть відомості про доходи значно ширшого кола осіб. Зокрема, йдеться про оцінювання відповідності критеріям доброчесності не лише безпосередніх кандидатів на посади в Бюро та діючих працівників під час проведення атестації, а й їхніх близьких осіб.
Як бізнесу підготуватися до змін та уникнути ризиків? Читайте у швидкому аналізі від LIGA360 «Перевірка доброчесності деяких посадовців за участі ДПС: як працюватиме новий механізм кадрового очищення».
Оскільки фінансова історія близьких осіб працівників та кандидатів БЕБ відтепер підлягатиме ретельному моніторингу правоохоронців, податкові дані компанії-роботодавця фактично проходитимуть додатковий міжвідомчий фільтр перевірки.
Будь-які технічні помилки у звітності, розбіжності між задекларованими доходами та реальними фінансовими показниками близьких осіб або неточності в первинних кадрових документах можуть спровокувати посилену увагу не лише фіскальних органів, а й детективів БЕБ. Це створює додаткові комплаєнс-ризики для підприємства-роботодавця.
Більше ви можете дізнатися у повному коментарі в інформаційно-правовій системі LIGA360.
З LIGA360 ви отримуєте повний контекст для роботи: закони, аналітику, алгоритми, документи та AI-огляди змін у податковому законодавстві. Це ваш інструмент для контролю оновлень, перевірки вимог і мінімізації ризиків. Замовте персональну презентацію та оцініть переваги системи.
