Операції із віртуальними активами фінмоніторять за новими правилами

5.05.2020, 08:20
221
0

Мінцифри додатково готує профільний закон щодо впровадження віртуальних активів
Мінцифри додатково готує профільний закон щодо впровадження віртуальних активів

Починаючи із 28.04.2020 р. в Україні офіційно існує поняття віртуальних активів, які стали об'єктами фінмоніторингу. Сталося це завдяки Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX.

Тепер Мінцифри виступає суб'єктом держфінмоніторингу та відповідає за розвиток ринку віртуальних активів.

Відмітимо, що фіноперації з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тис. грн, підлягають належній перевірці з боку суб'єкта первинного фінмоніторингу. Водночас під фінмоніторинг підпадають порогові фіноперації на суму, яка дорівнює чи перевищує 400 тис. грн.

В Мінцифри проінформували, що робоча група продовжує розробляти профільний закон щодо впровадження віртуальних активів. В ньому чітко визначать:

- правовий статус та класифікація віртуальних активів;

- вимоги до випуску та обігу певних категорій віртуальних активів;

- суб‘єктыв ринку віртуальних активів та відповідні критерії фінмоніторингу;

- питання державного регулювання та протидії зловживанням у сфері віртуальних активів.

Стежите за усіма новинами по темі "РРО та розрахунки"? Отримайте доступ до LIGA360 і відстежуйте інформацію за тематикою, обирайте ЗМІ, яким довіряєте та сформуйте свою індивідуальну стрічку новин. Отримайте вільний доступ до LIGA360, якщо користуєтеся принаймні одним з продуктів ЛІГА:ЗАКОН.

Водночас поповнювати рахунки мобільних телефонів із 28 квітня можна без обмежень.

А чи правда, що переказати готівкові кошти через банкомат або термінал без ідентифікації платника та отримувача стане неможливо, читайте у статті "Грошові перекази за новими правилами: де правда, а де міфи".

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.


Увійдіть, щоб залишити коментар