7 жовтня Верховною Радою був прийнятий за основу законопроект № 5067 "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення".
Відносно дотримання професійних прав адвокатів і бухгалтерів Мінфін відмітив наступне.
З 2010-го року адвокати і бухгалтери є спеціально певними суб'єктами, які задіяні в системі запобігання і протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Згадані суб'єкти нині виконують вимоги законодавства в цій сфері і повідомляють про підозрілі фінансові операції в Госфинмониторинг і надають інформацію на його запити.
Законопроект № 5067 не міняє діючі норми і процедури роботи для адвокатів і бухгалтерів.
У частині регулювання діяльності адвокатів і бухгалтерів проект закону відповідає міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а саме: 22 і 23 Рекомендації FATF.
Згідно 22-ої (пункт "d") і 23-ої Рекомендації FATF адвокати і бухгалтери зобов'язані повідомляти про підозрілі угоди, коли вони задіяні від імені або за дорученням клієнта у фінансовій операції.
Це повністю відбито в частині 1 статті 8 законопроекту № 5067.
Відомості, що надаються адвокатами і бухгалтерами, використовуються Госфинмониторингом виключно з метою проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, а не для "натиску або видалення бізнесу" (частина 1 статті 18 законопроекту № 5067).
Адвокати і бухгалтери можуть не повідомляти Госфинмониторинг про свої підозри у разі, якщо відповідна інформація стала ним відома при обставинах, що є предметом їх професійної таємниці, а також коли вони виконують свої обов'язки відносно захисту клієнта, представництва його інтересів в судових органах і в справах досудового врегулювання.
По даним офіційного сайту Мінфіну.
