Президент підписав Закон "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення".
Закон № 1702 - VII визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і поширенню зброї масового знищення.
Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України і іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням засобів і іншими незаконними фінансовими операціями.
Закон ухвалений у виконання домовленостей з МВФ і з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).
По даним прес-служби Президента України.
