Регулятор в листі від 18.12.2015 р. № 25-02002/101317 визначив перелік операцій, по яких банки повинні робити усебічний аналіз і перевірку документів своїх клієнтів.
Під такі операції, зокрема, підпадають:
• купівля іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
• перерахування іноземної валюти за межі України;
• перерахування коштів в гривнах на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках або через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;
• надання згоди на обслуговування операцій за договором отримання резидентами кредитів, позик, поворотній фінансовій допомозі в іноземній валюті від нерезидентів.
НБУ також відмітив принцип, по якому повинна відбуватися перевірка таких підозрілих операцій, і підкреслив, що операції, які торкаються стосунків органів державної влади України з нерезидентами, не підлягають такій перевірці.
У додатку до листа регулятор надав чіткий перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій і додаткових документів, необхідних для проведення аналізу.
