Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

НБУ установил новые индикаторы подозрительных финансовых операций

21.12.2015, 17:45
123
0

Регулятор в письме от 18.12.2015 г. № 25-02002/101317 определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ и проверку документов своих клиентов.

Под такие операции, в частности, подпадают:

• покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

• перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

• перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках либо через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

• предоставление согласия на обслуживание операций по договору получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.

НБУ также отметил принцип, по которому должна происходить проверка таких подозрительных операций, и подчеркнул, что операции, которые касаются отношений органов государственной власти Украины с нерезидентами, не подлежат такой проверке.

В приложении к письму регулятор предоставил четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное