Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Новая система валютного надзора устами НБУ

8.02.2019, 08:15
1104
0

Нацбанк рассказал, как будет работать новый риск-ориентированный валютный надзор в условиях перехода к свободному движению капитала.
Нацбанк рассказал, как будет работать новый риск-ориентированный валютный надзор в условиях перехода к свободному движению капитала.

С 7 февраля 2019 года в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютные операции" заработает новая система валютного надзора, которая базируется на риск-ориентированном подходе. Вместо тотального валютного контроля по всем операциям вводится кардинально новый подход, который строится на принципе: "меньше рисков - меньше внимания, больше рисков - больше внимания".

Риск-ориентированный подход является основой для определения перечня вопросов проверки банков НБУ.

Только в случае наличия у специалистов Нацбанка, которые осуществляют проверки, сомнений в операциях банки будут предоставлять подтверждение, в частности документальные, что сущность таких операций является прозрачной и понятной, и они не связаны с предотвращением требований, установленных валютным или санкционным законодательством, законодательством в сфере финансового мониторинга или внедренными Национальным банком мерами защиты.

В рамках риск-ориентированного надзора гибкой и прозрачной станет также процедура определения мер воздействия за нарушения, выявляемые Национальным банком во время проверок.

Для бизнеса новый подход в валютном надзоре означает снятие ряда бюрократических барьеров и необходимости отчитываться перед банками по любой валютной операции. Для Нацбанка как органа валютного надзора и банков как агентов валютного надзора это означает уменьшение нагрузки на департаменты, которые занимаются валютным контролем и финансовым мониторингом.

Принцип "меньше рисков - меньше внимания, больше рисков - больше внимания" банки должны применять и при осуществлении валютного надзора за валютными операциями своих клиентов. В частности, новая система валютного регулирования предусматривает:

? упрощенный надзор за мелкими операциями на суммы до 150 тыс. грн (исключая дробление)

? применение упрощенных, стандартных или усиленных требований в зависимости от имеющихся рисков;

? классификацию нарушений и применения значительных мер воздействия регулятором исключительно за существенные нарушения.

Также в целях совершенствования порядка осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях НБУ внес изминения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденное постановлением Правления НБУ от 2 января 2019 № 8.

К какой ответственности могут быть привлечены субъекты хозяйствования за нарушение валютного законодательства? А также какие контролирующие органы могут привлекать субъектов хозяйствования к такой ответственности читайте здесь.

Для получения доступа к документам информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените все преимущества предоставляемых услуг.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное