Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Кто займется финансовыми расследованиями

6.09.2019, 10:00
355
0

В парламент подан проект Закона о Бюро финансовых расследований
В парламент подан проект Закона о Бюро финансовых расследований

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 1208 от 30.08.2019 г. Его инициатор - народный депутат Д. Гетманцев (фракция ПП "Слуга народа"). Законопроект № 1208 предусматривает, что Бюро финансовых расследований (далее - БФР) будет центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или косвенно причиняют вред публичному интересу в сфере финансов. Деятельность Бюро будет направляться и координироваться Кабинетом Министров через министра финансов. БФР будет состоять из центрального аппарата и 7 территориальных управлений.

Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро на общих основаниях по результатам проведения конкурса. Законопроект не предусматривает ликвидацию любых подразделений СБУ и МВД, но к БФР перейдут полномочия по расследованию экономических преступлений.

Предполагается отнести к основной подследственности Бюро расследования детективами Бюро по 25 статьям Уголовного кодекса. Бюро будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности. Истребование Бюро информации и/или документов от предприятий, учреждений и организаций (кроме банков, депозитарных и других финансовых учреждений), лиц, оказывающих публичные услуги, физлиц будет осуществляться в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом и Законом об ОРД.

Кстати, на основании решения руководителя Бюро (его заместителей, руководителя территориального управления), согласованного с прокурором, Бюро сможет получать от банков, депозитарных, финансовых учреждений, независимо от формы собственности, информацию об операциях, счетах, вкладах, сделки физических и юридических лиц.

Для получения информации об уголовных правонарушениях Бюро создаст специальную телефонную линию, а также обеспечит возможность получения информации, в том числе - анонимной, через свой веб-сайт и средствами электронной связи.

Источник: законопроект № 1208 от 30.08.2019 г.

Проверить, является ли лицо учредителем компаний в Украине, можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Протестировать сервис можно здесь


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное