Із 28.04.2020 р. діють вимоги Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі - Закон), який передбачає також нові правила надання держреєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) юросіб.
Тож Мін'юсту довелось розвінчати декілька міфів, які поширені серед бізнес-спільноти.
Міф №1: необхідно терміново бігти до держреєстратора для оновлення інформації про КБВ, інакше на керівника юрособи буде накладено штраф.
В частині обов'язкового подання інформації про КБВ норми Закону почнуть працювати не 28.04.2020 р., а пізніше - з моменту набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи. Поки що такий наказ не прийнято. Тримісячний строк для оновлення інформації про КБВ почне спливати лише після набрання чинності таким наказом. До цього моменту держреєстратори проводять усі реєстраційні дії у звичайному режимі. Отже, поки що не потрібно штурмувати державних реєстраторів з проханнями оновити інформацію про КБВ.
Міф №2: необхідно кожного разу при зверненні до держреєстратора подавати структуру власності юрособи, нотаріально засвідчені копії паспортів КБВ.
Надавати додаткові документи для реєстрації змін до відомостей про юрособу (наприклад, структуру власності, нотаріально засвідчену копію паспорта КБВ тощо) вимагатимуть лише при зміні інформації про КБВ. В усіх інших випадках процедура реєстрації залишається без змін.
Міф №3: із 28.04.2020 р. потрібно подавати безліч нових документів, у тому числі таких, які ще не затверджено. Будуть одні відмови в реєстрації.
До дня набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юрособи (який, знову ж таки, поки що не підписаний), подавати держреєстратору документи для встановлення відомостей про КБВ, у т. ч. і нотаріально засвідчених копій їх паспортів, не вимагають. Як і раніше, поки що достатньо заповнити необхідну інформацію у відповідній заяві.
Візьміть під контроль усі ризики, з якими зіштовхується ваша компанія. Спробуйте LIGA360 - екосистему хмарних продуктів ЛІГА:ЗАКОН для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. Спробувати.
Про решту новин щодо нового Закону читайте у добірці:
- "Новий фінмоніторинг вимагає по-новому подавати відомості про кінцевих власників підприємства";
- "Держфінмоніторинг озвучив порядок реєстрації бухгалтерів та ріелторів суб'єктами фінмоніторингу";
- "Банкам надали рекомендації по новому моніторингу фіноперацій із 28 квітня";
- "Бізнес може вільніше проводити валютні операції на суму до 400 тис. грн";
- "ТОП-14 пояснень НБУ про переказ коштів за новими правилами фінмоніторингу".
Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.
