Банкам надали рекомендації по новому моніторингу фіноперацій із 28 квітня

28.04.2020, 10:50
1139
0

Затверджено форми, за якими банки інформуватимуть Держфінмоніторинг
Затверджено форми, за якими банки інформуватимуть Держфінмоніторинг

28.04.2020 р. діє новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX.

Держфінмоніторинг сформував рекомендації щодо подання з 28.04.2020 р. банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції.

Зокрема, банки подаватимуть інформацію про:

- порогові фінансові операцій (на суму 400 тис.грн і більше);

- підозрілі фінансові операції (діяльність);

- розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників;

- відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;

- замороження/розмороження активів.

Основні моменти нового фінмоніторингу описані у статті сучасного медіа для бухгалтерів "Інтербух" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом.

Зверніть увагу, що фінмоніторинг вимагає по-новому подавати відомості про кінцевих власників підприємства.

Також маємо надію, що приватним бухгалтерам можуть відстрочити нові штрафи за порушення порядку фінмоніторингу.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.


Увійдіть, щоб залишити коментар