Финмониторинг не пропустит операции клиентов по поддельным паспортам

28.07.2020, 17:10
184
0

Для этого субъекты первичного финансового мониторинга получат право адресовать запросы в госорганы
Для этого субъекты первичного финансового мониторинга получат право адресовать запросы в госорганы

Банки, страховщики, платежные организации и другие субъектами первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) имеют право истребовать, а госорганы, госрегистраторы обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса предоставить информацию, касающуюся надлежащей проверки клиента. Указанную информацию подают бесплатно. А порядок ее представления определяет КМУ.

Сейчас Минфин разработал проект постановления КМУ "Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос СПФМ информации о клиенте".

Как уверяют в главном финансовом ведомстве, принятие проекта постановления обезопасит от финансовых операций по утраченным паспортам и по поддельным документам.

При возникновении сомнений в достоверности или полноте представленной клиентом (представителем клиента) информации о клиенте СПФМ принимает меры по проведению его надлежащей проверки. При этом СПФМ вправе обратиться с запросом о предоставлении необходимой информации в Минюст, ГНС, Государственную таможенную службу, Государственную миграционную службу/ее территориальные органы и отделы госрегистрации актов гражданского состояния; госрегистраторы.

Мониторить состояние компаний 24/7 поможет система CONTR AGENT, которая содержит базу досье на более 6,5 млн компаний и ФЛП Украины. Начать мониторинг сейчас.

Также можна поставить свои объекты недвижимости на мониторинг в сервисе SMS-Маяк. Сервис мгновенно проинформирует об изменениях статуса объектов недвижимого имущества в виде оповещений в личном кабинете, sms-сообщений или email-писем. Поставить на мониторинг сейчас.

Обратите внимание, что юрлица вскоре получат формы для уведомления о бенефициарах и структуре собственности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту