Всі раніше зареєстровані юрособи подаватимуть держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Цей обов'язок прописаний у п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX.
Мінфін проінформував, що наразі завершують роботу над розробленням нормативно-правових актів з питань здійснення фінансового моніторингу, в тому числі і проекту наказу про затвердження форми та змісту структури власності. Проект наказу оприлюднять найближчим часом, після узгодження остаточної версії проекту з держорганами та міжнародними експертами.
Нагадаємо, що за неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження таких відомостей, передбачено штраф на керівника юрособи або особу, уповноважену діяти від імені юрособи (виконавчого органу), від 1000 НМДГ до 3000 НМДГ (від 17000 грн о 51000 грн) - згідно із ст. 166-11 КпАП.
Щоб не пропустити інформацію про прийняття змін законодавства або появу роз'яснень податківців по вашій темі - встановіть їх на контроль в LIGA360. Ці та інші можливості доступні бухгалтеру в LIGA360. Спробуйте зараз - замовляйте тестовий доступ.
Мінфіну прописали повноваження у сфері фінмоніторингу, серед яких - застосовування заходів впливу до суб'єктів первинного фінмоніторингу.
Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.
