Із 1 травня бухгалтери, аудитори, ріелтори, нотаріуси застосовують е-кабінети фінмоніторингу – до них відкрито тестовий доступ

Як повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України, 1 травня 2022 року набирають чинності Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу та Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. Про ці Порядки ми вже розповідали нашим читачам.

З метою ефективного забезпечення формування суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з проведенням фінансового моніторингу Держфінмоніторинг з 15 лютого 2022 року починає тестування обміну інформацією з суб'єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу».

Рекомендації щодо тестування Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу» та інформаційного обміну між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для небанківських установ та Фінансовий моніторинг/Технології/ Для банківських установ.

З покроковими відеоінструкціями у соціальній мережі YouTube:

1. «Відеоінструкція з реєстрації в е-кабінеті та користування розділами кабінету СПФМ»

2. «Відеоінструкція щодо заповнення «U-FM Повідомлення про суб'єкта первинного фінансового моніторингу»

3. «Відеоінструкція щодо заповнення «A-FM Повідомлення про фінансові операції»

4. «Відеоінструкція щодо заповнення «N-FM Повідомлення про підозрілу діяльність (case)»

5. «Відеоінструкція щодо заповнення «G-FM Повідомлення про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників»

6. «Відеоінструкція щодо заповнення «J-FM Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин»

7. «Відеоінструкція щодо заповнення «S-FM Повідомлення про замороження (розмороження) активів»

Нагадаємо, що згідно з ч. 2 ст. 6 Закону № 361 суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:

1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;

3) професійні учасники організованих товарних ринків;

4) професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;

5) оператори поштового зв'язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;

6) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;

7) спеціально визначені суб'єкти первинного фінмоніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

• суб'єкти аудиторської діяльності;

• бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухобліку;

• суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

• адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

• нотаріуси;

• суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги;

• особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юрособами;

• суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна;

• суб'єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

• суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;

8) постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;

9) інші юрособи, які за своїм правовим статусом не є фінустановами, але надають окремі фінпослуги.