Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства у травні 2025 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу.
Зокрема, ТОВ «НоваПей» отримало штраф у розмірі 90 658 967 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про фінмоніторнгу у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Також «Нова Пей» отримала письмові застереження за:
нездійснення заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами;
незабезпечення установою, щоб усі платіжні операції супроводжувалися інформацією про отримувача за платіжною операцією;
здійснення валютних операцій з надання фінансових платіжних послуг з транскордонних переказів валютних цінностей з України з рахунків, відкритих установою клієнтам-фізичним особам, без наявності ліцензії НБУ на здійснення таких валютних операцій.
Своєю чергою, Нова пошта визнала, що NovaPay отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. «Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу вас, наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами. А також посилює напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор. Штраф буде сплачено вчасно у повному обсязі. Компанія не буде його оскаржувати», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що днями стало відомо, що із 1 червня Нова пошта ввела обмеження щодо посилок з післяоплатою. Вочевидь, після зауваження з боку НБУ компанії Нова пошта та NovaPay ще більше посилять заходи з фінмоніторингу.
Бажаєте контролювати законодавчі зміни з "гарячих тем"? Спробуйте нову LIGA360! Встановіть моніторинг потрібних для вас законів - і всіх пов'язаних судових рішень, НПА та аналітичних матеріалів. Замовте презентацію LIGA360 саме для ваших потреб.
