Десять нардепів від різних фракцій, серед яких і Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, зареєстрували у парламенті проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю (№14161 від 27.10.2025). Наразі, станом на ранок 28 жовтня, у публічному просторі відсутній текст цього акту, а Я. Железняк та Д. Гетманцев ніяк не прокоментували дану ініціативу в особистих телеграм-каналах. Утім, можна припустити про що саме йдеться.
Річ у тім, що вже тривалий час в парламенті, уряді та НБУ триває обговорення посилення боротьби з т.зв. «дропами». Нагадаємо, що дропами вважають посередників у протиправних операціях з переказів грошових коштів. Ба більше, їх можуть використовувати не лише для фінансових махінацій, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку чи терористичній діяльності.
Тож у НБУ вже озвучували намір за оборудки з переказами включати в реєстр дропів на 12 місяців. Пізніше глава фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев сказав, що в очолюваному ним комітеті готується законопроєкт про створення реєстру дропів. Так, передбачається запровадження санкцій проти українців, які здають «в оренду» свої банківські картки т.зв. дропам, посередникам у протиправних операціях з переказів грошових коштів. На це бурхливо відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, який заявив: «Гетьманцев хоче забрати пенсії в українців!».
Водночас такі ініціативи підтримує великий бізнес, скажімо ЄБА говорила про необхідність створити при НБУ реєстр осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю. «Реєстр дозволить своєчасно виявляти та обмежувати діяльність суб'єктів, які мають ознаки ухилення від оподаткування», - заявили в Асоціації.
Раніше Нацбанк попередив, як не потрапити до злочинної схеми з платіжними картками. Ба більше, НБУ хоче ускладнити закриття ФОПів в рамках боротьби з дропами.
Більш детально про цю ініціативу поговоримо після оприлюднення тексту законопроєкту №14161.
Ознайомитися з діючими редакціями НПА, порівняти редакції і побачити заплановані зміни - можна у новій LIGA360. А ще оцінити увесь масив пов'язаних документів: судової практики, аналітики і так далі. Замовте презентацію LIGA360 для себе.
Читайте також:
Кадровий облік для вашого бізнесу - без турбот, з новою LIGA360! Отримайте аналітику і покрокові алгоритми дій у разі звільнення, прийняття працівників на роботу чи нарахування відпускних. Замовте персональну презентацію прямо зараз.
