Тендер - це можливість для розвитку бізнесу, але іноді саме вона стає причиною кримінального переслідування. Після участі у державних, публічних чи оборонних закупівлях підприємства нерідко потрапляють у поле зору БЕБ, НАБУ, СБУ чи поліції. Як звичайний контракт перетворюється на кримінальну справу, і що робити, щоб цього уникнути - пояснюють експерти нового епізоду TAX Podcast.
У випуску мова йде, перш за все, про типові ризики для бізнесу: завищення вартості, пов'язані особи, технічні помилки у документах, несвоєчасне подання звітності. Спікери пояснюють, за якими статтями правоохоронці найчастіше відкривають провадження - від 191 до 369 ККУ - і що робить підприємства особливо вразливими до звинувачень.
Окрема увага приділяється помилкам, які повторюються з року в рік: переконання, що “все зроблено по закону”, відсутність адвоката на ранніх етапах, ігнорування сигналів ризику чи спроб “вирішити на місці”.
Експерти діляться покроковим алгоритмом побудови захисту - від моніторингу ризиків і підготовки до обшуків до створення власного пакета доказів, що робить переслідування нерентабельним для обвинувачення. Також розглядаються питання захисту активів, керівників і репутації компанії, коли справа вже відкрита.
Спікерами епізоду стали адвокат White-Collar Crime та Anticorruption і партнер АО “ДЕФЕНСОРЕС” Ігор Федоренко, партнерка ID Legal Group Анна Ігнатенко та партнерка АО “Клочков і партнери” Катерина Риженкова.
Тож переглядайте подкаст за посиланням, щоб розібратися, як мислить слідство та як побудувати превентивну оборону для бізнесу.
Крім того, якщо ваша компанія бере участь у публічних закупівлях, вкладка “Мої тендери” у LIGA360 допоможе тримати руку на пульсі. У ній автоматично відображаються всі тендери, де ваша компанія є організатором або учасником. Ви зможете швидко перевіряти статуси торгів, відстежувати рішення замовників, досліджувати досьє конкурентів і своєчасно реагувати на зміни. Це не лише економить час, а й допомагає зменшити ризик порушень, які можуть стати приводом для перевірок чи кримінальних проваджень. Замовте персональну презентацію LIGA360, щоб протестувати всі можливості й підвищити безпеку участі вашого бізнесу у закупівлях.
