Нацбанк пропонує оновити порядок видачі юрособам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою.
Регулятор планує:
розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації фізосіб, пов'язаних із господарською, професійною діяльністю, обійманням посад або володінням істотною участю, зокрема, у колекторській компанії, у юридичній особі, щодо якої Нацбанк прийняв рішення про визнання належності послуги чи операції до фінансової/ обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку;
визначити безстроковим застосування ознак небездоганної ділової репутації фізособи, пов'язаних із обійманням посад або володінням істотною участю в установах, та ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаних із володінням істотною участю в установах;
розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації щодо фізичних осіб, пов'язаних із професійною діяльністю;
установити вимоги до керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, у складі якого є підрозділ інкасації та підрозділ з оброблення та зберігання готівки;
уточнити вимоги щодо надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;
врегулювати вимоги до осіб, що є виконуючими обов'язки керівника юрособи, головного бухгалтера, керівників відокремленого підрозділу, підрозділу інкасації, підрозділу з оброблення та зберігання готівки.
Саме тому Нацбанк ініціював громадське обговорення проєкту постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою».
Цим документом Нацбанк прагне вдосконалити процедуру ліцензування юридичних осіб та уніфікувати окремі вимоги до оцінки ділової репутації фізичних та юридичних осіб (керівників, власників істотної участі), передбачені Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління НБУ від 24.12.2015 р. №926.
На сайті НБУ повідомили, що громадське обговорення змін триватиме до 24 листопада 2025 року. До цієї ж дати Нацбанк прийматиме зауваження та пропозиції.
Як працювати ефективніше й уникати ризиків для твоєї компанії? З рішенням LIGA360. Тільки зараз замовляй на вигідних умовах Special program
Радимо також прочитати інші матеріали LIGA360 на дотичні теми:
