Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Для подтверждения безупречной репутации физлицу необходимо подать в банк справку о представленной имущественной декларации

22.05.2014, 13:17
92
0

Нацбанк в письме от 21.05.2014 г. № 41-105/24721 рассмотрел порядок подачи документов физлицами для подтверждения безупречной репутации.

Одним из признаков отсутствия безупречной деловой репутации физического лица является ненадлежащее исполнение им обязанностей в качестве плательщика налогов и сборов.

Физлица - резиденты Украины, а также иностранцы, которые выступают учредителями юрлица, намеревающегося осуществлять банковскую деятельность, или же планируют приобрести/увеличить существенную долю в банке, для подтверждения деловой репутации и имущественного состояния должны подать пакет документов, в который, среди прочего, входит:

- информация органа государственной налоговой службы о состоянии выполнения обязанностей как налогоплательщика;

- справка органа государственной налоговой службы о поданной имущественной декларации.

Указанная выше информация предоставляется в виде:

- справки о поданной имущественной декларации;

- справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам, которые контролируются органами доходов и сборов.

В случае увеличения уставного капитала банка физические лица, которые не являются владельцами существенного участия и вносят средства в уставный капитал банка в размере одного и более процентов уставного капитала с учетом его увеличения, подают справку о представленной имущественной декларации.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше