Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Минфин совершенствует порядок финансового мониторинга

6.12.2012, 16:56
55
0

На сайте Минфина обнародован проект приказа о внесении изменений в порядок проведения Госфинмониторингом проверок субъектов первичного финансового мониторинга.

В проекте усовершенствованы процедура проведения и механизм оформления результатов невыездной внеплановой проверки, а также конкретизирован перечень вопросов проверки субъектов первичного финансового мониторинга.

По мнению авторов, внедрение приказа позволит Госфинмониторингу Украины усовершенствовать функцию надзора за субъектами первичного финансового мониторинга соблюдения ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и позволит установить прозрачный и эффективный порядок проведения проверок.

Замечания и предложения по проекту можно направлять в течение месяца по адресу:

Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше