На сайті Мінфіну обнародуваний проект наказу про внесення змін до порядку проведення Госфинмониторингом перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
У проекті вдосконалені процедура проведення і механізм оформлення результатів невиїзної позапланової перевірки, а також конкретизований перелік питань перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
На думку авторів, впровадження наказу дозволить Госфинмониторингу України удосконалити функцію нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму і дозволить встановити прозорий і ефективний порядок проведення перевірок.
Зауваження і пропозиції за проектом можна направляти впродовж місяця за адресою:
Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua
